董事會

董事選任資訊

依創見資訊公司章程,本公司董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。
本公司於一一○年股東常會改選九名董事(含三名獨立董事),任期自民國一一○年八月二十六日起至民國一一三年八月二十五日止。
本公司民國一一○年度股東常會完成董事改選,當選名單及學經歷如下表所列:

提名類別 姓名 學歷 經歷 現職
董事 束崇萬 成功大學電機系
  • 惠普科技專案經理
  • 執行長:
    創見資訊(股)公司
  • 董事長:
    台灣典範半導體(股)公司
  • 董事:
    創意科技(股)公司;
    Transcend Information Trading GmbH
  • 法人董事代表:
    普訊陸(股)公司;
    普訊柒(股)公司;
    普訊捌(股)公司
  • 監察人:
    萬安科技(股)公司
  • 總經理:
    Transcend Information Trading GmbH
董事 束崇政 台北工專土木工程系
  • 創見資訊(股)公司總經理
  • 董事長:
    創意科技(股)公司
    政全科技開發(股)公司;
    樹民投資(股)公司
  • 執行董事:
    創見資訊(上海)有限公司;
    創歆貿易(上海)有限公司
  • 董事:
    萬安科技(股)公司;
    萬情投資(股)公司;
    萬民投資(股)公司;
    萬全投資(股)公司;
    Saffire Investment Ltd.;
    Memhiro Pte. Ltd.;
    創見資訊(香港) (股)公司
  • 顧問 :
    創見資訊(股)公司
董事 崔麗珠 淡江大學法文系
  • 合誠投資(股)公司行政主管
  • 萬情投資(股)公司監察人
董事 許家祥 逢甲大學自動控制工程學系
  • 創見資訊(股)公司大中華地區總經理
  • 創歆貿易(上海)有限公司顧問
董事 陳柏壽 San Jose State University Economics
  • 創見資訊(股)公司業務處處長
  • 創見資訊(股)公司業務副總經理
董事 吳冠德 國立台灣大學機械工程學研究所
  • 創見資訊(股)公司研發處處長
  • 創見資訊(股)公司生產單位廠長
獨立董事 王怡心 美國肯塔基大學會計學博士
  • 中興大學會計學系教授
  • 臺北大學副校長、圖書館館長
  • 群環科技(股)公司獨立董事
  • 聯合生物製藥(股)公司獨立董事
  • 中華民國內部稽核協會理事長兼專業發展委員會主任委員
  • 國際內部稽核協會基金會董事兼專業倫理委員會及國際關係委員會委員
  • 國際內部稽核協會亞洲聯盟財務長
  • 行政院國家科學委員會「園區作業基金監督管理會」委員
  • 行政院主計總處「政府會計共同規範審議委員會」委員
  • 臺北大學會計學系教授
  • 第一金融控股(股)公司董事
  • 財團法人中華民國會計研究發展基金會董事長
  • 財團法人台北市趨勢研究文教基金會董事長
  • 財團法人電信技術中心監察人
  • 行政院國家通訊傳播委員會「電信事業普及服務基金管理委員會」委員
  • 廣亞學校財團法人育達科技大學董事
獨立董事 陳翼良 美國加州大學洛杉磯分校MBA
  • 神坊資訊(股)公司總經理
  • 惠普科技(股)公司中國區總經理
  • 惠普科技(股)公司中國區財務總監
  • 美國惠普公司亞太地區業務發展總經理
  • 惠普科技(股)公司台灣區財務副總
  • 惠普科技(股)公司台灣區財務經理及南區業務經理
  • 台灣奈普光電科技(股)公司獨立董事
  • 泓彥資訊(股)公司董事
  • 隆達電子(股)公司獨立董事
  • 泰華油脂工業(股)公司董事
獨立董事 陳樂民 國立政治大學企管系
  • 美商迪堡公司全球執行副總裁
  • 美商迪堡公司亞太區總裁
  • 飛利浦電子中國商業電子事業部總經理
  • NCR中國有限公司總經理
  • NCR台灣分公司副總經理
  • 仲琦科技(股)公司獨立董事

獨立董事符合獨立性情形如下表所列:

姓名 符合獨立性情形 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
王怡心 0
陳翼良 0
陳樂民 1

符合獨立性情形:

  1. 非為公司或其關係企業之受僱人。
  2. 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東
  4. 非1所列之經理人或2、3所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
  5. 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  6. 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  7. 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  8. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上,未超過50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  9. 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。
  10. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
  11. 未有公司法第30條各款情事之一。
  12. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

董事會專業性、獨立性

本公司董事會成員之提名與遴選係遵守「董監事選舉辦法」及「公司治理守則」,以確保董事成員之多元性及獨立性。依據本公司「公司治理實務守則」第20條,董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養,擬定有多元化方針。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

  • 營運判斷能力。
  • 會計及財務分析能力。
  • 經營管理能力。
  • 危機處理能力。
  • 產業知識。
  • 國際市場觀。
  • 領導能力。
  • 決策能力。

董事會組成多元化情形

全體董事均具有豐富之領導、營運判斷、經營管理、危機處理、且具有產業知識及國際市場觀,具備執行公司治理所需之各項能力,其中獨立董事陳翼良先生、陳樂民先生及王怡心女士具有會計及財務分析之專業背景,可從不同角度給予公司專業建議。

本公司具員工身分之董事占比為33%、獨立董事占比為33%、女性董事占比為22%。3位獨立董事任期年資在9年以上、1位董事年齡在71歲以上、6位董事年齡在61~70歲、2位董事年齡在60歲以下。本公司注重董事會成員組成之多元化,具財務專業能力之比率目標為40%以上,預計於下屆董事任期屆滿後增加一名具該專業能力之董事以達成目標。相關落實情形如下表:


董事會成員落實多元化情形

多元化 基本組成 產業經驗 專業能力
核心項目
董事姓名
國籍 性別

兼任本公司員工

年齡 獨立董事
任期年資

銀行

證券

保險

資產管理

會計

法律

資訊科技

風險管理

39

60
61

70
71以上

3年以下

3至9年

9年以上

束崇萬 中華
民國
V   V                     V  
束崇政 中華
民國
      V                      
崔麗珠 中華
民國
    V                        
許家祥 中華
民國
    V                     V  
陳柏壽 中華
民國
V V                         V
吳冠德 中華
民國
V V                       V  
陳翼良 中華
民國
    V       V         V      
陳樂民 中華
民國
    V       V         V      
王怡心 中華
民國
    V       V V       V     V

董事會績效評估結果

重要決議事項